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大庆警方破获“公安部挂牌督办”跨境电信澳门金沙彩票登陆案

来源:东北网 发布日期:2020-10-30 10:06:41

大庆市市警方经过8个月的缜密侦查,出动警力200余人,全链条破获今年我市第一起“公安部挂牌督办”特大跨境电信澳门金沙彩票登陆案,辗转北京、河南、浙江、广西、安徽、吉林多地,抓获犯罪嫌疑人67名,全国范围内侦破电信澳门金沙彩票登陆案件200余起,涉案金额高达6000余万元,该集团“狩猎”目标便是股民。

10月29日,市公安局召开了新闻发布会,公布了案件侦破经过。

“邂逅”炒股群良机?陷阱!

1月8日,龙南公安分局接到了辖区居民付某报案称:自己炒股被骗了200万元。

2019年11月初,付某通过微信认识了一个自称为“领益财经直播间、股票老师马华平助理”的人。对于突然“邂逅”的这个人,付某是存有戒心的,怀疑其是否有其他目的。此人称,自己只是为了完成任务,希望付某能够到直播间免费收听炒股知识,如果觉得不专业,或者没用,可以随时退出。

炒股的人总希望多得到些股票走势,况且又不花钱,付某同意进直播间看看。让付某没有想到的是,“马老师”分享的股票经验很专业。就这样,付某一连听了20多天的课,戒备心日渐消退。2

019年12月初,此人将野村东方证券公司平台推荐给付某。紧接着,付某被拉入名为“马老师股票分享交流”的微信群。在这个群里,群友们对“马老师”千恩万谢,因为买了“马老师”预测的股票,都赚了钱。还不时有群友单独加付某,和付某交流经验。

付某禁不住群友频频获利的诱惑,决定少投点儿,试一试,果然获利了。和正常的股票相比,野村东方证券公司平台可以现炒现卖,而且收益可以翻番。

获利几次后,付某对“马老师”的信任度越来越高,按照“马老师”的指导,他决定大赌一次,在该平台账户内存入了200万元。结果,付某再也无法登录平台,之前对他十分热情的工作人员和群友也都不知去向。

意识到被骗,付某选择了报警。

追踪资金流犯罪集团的架构逐步清晰

“听受害人说完被骗经过,我们意识到这不是一起简单的电信澳门金沙彩票登陆案,背后黑手很可能是一个巨大的犯罪集团。”龙南公安分局刑侦二大队民警赵贺说,他们立刻汇报给局领导,局领导又向市公安局领导汇报。

获此情况后,市公安局党委高度重视。1月10日,市公安局党委委员、副局长王天华主持召开专门会议,成立了由刑侦支队牵头,网警分局、情报支队联合属地龙南公安分局组成的专案组。

专案组金沙信用彩票先对受害人资金流进行研判,当日便有了突破。经过工作,成功锁定了两名取款犯罪嫌疑人。确定两个人真实身份后,1月21日,专案组赴长沙、深圳将二人抓获。

循着这一线索,专案组立即开展审讯和深度研判,此时恰是疫情防控和流调工作最紧张的时期,专案组克服重重压力,案件侦破不断取得突破。

“我们研判落地吸粉人员、话务员等犯罪嫌疑人就有46名。”市公安局网警分局案件侦查三大队队长赵宝辉说,这仅是冰山一角。

与此同时,刑侦支队反诈大队联合龙南公安分局对涉案资金流向追踪查控,通过公安部反电信澳门金沙彩票登陆平台操作1.06万次,出具查询手续2096份,整理信息5804份,查询银行卡2000余张,梳理出包括“车手”、黑灰产犯罪等涉案人员79名,犯罪集团的架构和人员信息逐步清晰。

在掌握该犯罪集团的大量信息后,9月13日,在公安部和省公安厅的组织协调下,王天华指挥刑侦支队、龙南公安分局、乘风公安分局、东湖公安分局共计200余警力发起集群抓捕行动。专案组民警赶赴北京市、河南许昌市、浙江温州市、广西北海市、安徽毫州市、吉林四平市以及我省七台河、佳木斯市等地,在当地公安机关的配合下,共抓获犯罪嫌疑人67人。

至此,经过8个月缜密侦查,我市警方全链条破获“公安部挂牌督办”特大跨境电信澳门金沙彩票登陆案,全国范围内侦破电信澳门金沙彩票登陆案件200余起,涉案金额高达6000余万元。

成员分演不同角色境内境外“里应外合”

“这是一个跨越国境、内部职责清晰、分工明确的犯罪集团。”市公安局刑侦支队副支队长刘克煜说,该集团实施电信澳门金沙彩票登陆,涵盖了“吸粉”、话务、洗钱、取款等多个环节。其中,以葛某、徐某等为金沙信用彩票的境内“吸粉”组共计40余人,在河北博野县某商务酒店会议室内进行“吸粉”。团伙成员自称“马老师”股票推荐团队,通过电话沟通承诺,可以为客户提供两个月的免费股票分享。“吸粉”流程有统一话术,每个人分演不同的角色。在涉案的80多个炒股群里,由百余人组成的微信群中,只有几个受害人,其余人都是“托儿”。

对客户进行“洗脑”后,如果客户有投资兴趣,境内“吸粉”组会将客户手机号通过聊天软件发给境外话务组。境外话务组分别藏匿在马来西亚和缅甸,成员多是国内有过澳门金沙彩票登陆经验的“精英”。两处窝点均设置在当地写字楼内,话务人员的护照被统一管理,吃住都在楼内,不能随便离开。

“两处窝点的人员分工明确。有负责平台开户的,有负责直播间和平台修改数据的,有专门讲授话术的,也有专门提供作案设备的。”据刘克煜介绍,以查实的马来西亚话务组为例,澳门金沙彩票登陆人员共分为3组,每组6人左右,设一名组长。每名组员都有上百个微信号进行操作,组员以不同的微信号添加境内“吸粉”组提供的客户手机号,每天向客户转发炒股心得。

对客户进行半个月左右的洗脑,客户逐步相信“马华平”老师推荐股票的准确性,随后将客户拉至“马老师股票交流群”。在微信群里,每个人分演不同的角色,分别冒充“马老师”、助理和收益客户等不同身份,并按照剧本安排,不断在群内吹捧“马老师”的预测能力,虚构盈利事实。此时向客户推荐野村东方证券公司平台,骗取客户入驻投资后,集中在2019年12月末对客户实施澳门金沙彩票登陆,而野村东方证券公司平台,其实就是犯罪集团内部搭建起来的澳门金沙彩票登陆平台。

除此之外,该犯罪集团还有一个由14人组成的洗钱、取款团队。待话务组骗取被害人钱款后,取款团队立即在浙江温州市、广东珠海市、中山市等地对赃款进行取现和转移。

在此,刘克煜提醒股民,炒股要通过正规渠道和平台,莫要给犯罪分子可乘之机。

(原标题:大庆警方破获“公安部挂牌督办”跨境电信澳门金沙彩票登陆案)

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